El juez pone fin a la instruccin del caso Grtel: Correa lleg a cobrar ms de treinta millones en comisiones ilegales

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El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha puesto fin a la instrucción del caso Gürtel cerrando la última pieza que se estaba estudiando, específicamente la relativa a los supuestos delitos fiscales cometidos por los responsables del conocido como ‘Grupo Correa’ para evitar pagos a Hacienda y esconder los recursos económicos que consiguieron y sus empresas de forma ilegal. Estima que el líder de la trama, Francisco Correa, habría cobrado más de treinta millones en comisiones irregulares.

Esta era la «pieza primordial» de la macrocausa cuya instrucción empezó en dos mil ocho y en ella el titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco plantea juzgar a veintiuno personas físicas y diecinueve jurídicas por delitos contra la Hacienda Pública, delito continuado de falsedad en documento mercantil y delito de blanqueo de capitales.

Entre otros muchos, el juez dirige su procesamiento contra Francisco Correa, el que fuera su ‘número dos’, Pablo Rizado, sus aconsejes fiscales como Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín, como empresarios y testaferros que participaron a lo largo de todas y cada una de las temporadas de la actividad de Gürtel en la operativa para evitar las declaraciones al fisco.

Sobreseimiento para veintiocho encausados

Para otras veintiocho personas que habían sido investigadas, el juez acuerda el sobreseimiento temporal de las actuaciones. Para múltiples trabajadores de las compañías del conjunto, no concurren suficientes rastros para atribuirles un conocimiento del origen presuntamente ilegal de los fondos, ni de su ocultación a la Hacienda Pública.

En otros 2 casos, el de Álvaro Pérez ‘el Bigotes’ y Cándido Herrero, los hechos que se les atribuían han sido investigados en otras piezas separadas de Gurtel. En lo que se refiere a Jesús Merino, no se ha acreditado el delito contra la Hacienda Pública; al tiempo que con respecto a Plácido Vázquez, el juez archiva por prescripción de los delitos. Asimismo ha visto suspendidas las actuaciones el gestor de Correa en Suza, Arturo Gianfranco Fasana.

El auto del juez, con data de este lunes, explica que esta es la última pieza de Gürtel que quedaba en fase de instrucción, una macrocausa que se ha centrado en investigar la organización dirigida por Correa, que fue, desde finales de mil novecientos noventa y nueve hasta dos mil nueve, un «holding empresarial dedicado a la organización de acontecimientos, entre aquéllos que se hallaban una gran parte de los que efectuaba para el Partido Popular«.

Ya se han juzgado 5 de las piezas en que derivó el ‘caso Gürtel’, al paso que quedan todavía pendientes otras 4. La referida a las irregularidades por los amaños en la contratación para la transmisión de la visita del Papa a Valencia en dos mil seis ha empezado exactamente este lunes.

Ocultación de patrimonio

Lo que se ha investigado en la pieza primordial son los posibles delitos contra la Hacienda Pública que pudieron haber cometido Correa y Rizado -que amontonan condenas que suman prácticamente ochenta y cincuenta y nueve años de prisión, respectivamente, por otras piezas de la macrocausa- con ocasión de la ocultación de su patrimonio, el que, recuerda el instructor, en una gran parte procedería de las actividades ilegales investigadas en las sobrantes piezas separadas de Gürtel.

Sobre Correa, el juez estima que habría percibido más de treinta millones de euros por su «intermediación en la concesión de adjudicaciones irregulares que, así como otros rendimientos logrados de su actividad presuntamente ilegal de cobro de comisiones y de la actividad de sus sociedades de acontecimientos y viajes, habría escondido mediante una compleja estructura societaria y financiera».

Estos fondos «jamás fueron declarados» por Correa, con lo que calcula el fraude a Hacienda en veinticuatro con ocho millones en término de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y de Impuesto sobre el Patrimonio (IP) de los años dos mil a dos mil siete.

Seguidamente, el juez desarrolla en su auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado toda la estrategia desarrollada por los 2 responsables del Conjunto Correa para esconder y blanquear los ingresos provenientes de las actividades ilegales.

La finalidad del conjunto era lucrarse ilícitamente de manera sistemática y a cargo de fondos públicos, afirma el auto, «con los que se concertaron para vulnerar la normativa administrativa en materia de contratación pública, emitieron facturas falsas para opacar los fondos logrados, escondieron a la Hacienda Pública los ingresos ilegales conseguidos y los blanquearon para intentar volver a la vida mercantil legítima».

De la Mata especifica en su escrito toda la estructura de ocultación de los ingresos, por medio de sociedades de acontecimientos vinculadas a Correa, como toda la operativa de ocultación del patrimonio llevada a cabo por este, bien mediante dinero en efectivo opaco y utilización de sociedades, bien de estructuras societarias patrimoniales en España y el extranjero.

Del líder de la trama corrupta, el juez estima que «ha quedado acreditado que las cantidades millonarias» que ha logrado las percibió ocultándolas por medio de una compleja estructura societaria y financiera, «justamente para lograr defraudar a Hacienda simulando la inexistencia de ingresos».

Con respecto al ‘número dos’ de Gürtel, asimismo escondió parte de sus recursos económicos que procederían de su intermediación en adjudicaciones irregulares y de inversiones efectuadas con Correa. El juez apunta como colaboradores precisos del delito contra la Hacienda Pública a los aconsejes fiscales De Miguel Pérez y Blanco Balín.

Servicios no prestados

En comparación con delito continuado de falsedad en documento mercantil, el auto explica que el contenido de las facturas emitidas para conseguir un cobro no suponen una simple perturbación de la verdad en una operación real, «sino más bien unos documentos de origen fraudulento que reflejan unas intervenciones que no han tenido sitio y unos servicios que no se han prestado, y que por lo tanto han de ser calificados de documentos no genuinos con el propósito de acreditar en el tráfico jurídico una relación jurídica completamente inexistente«.

El instructor incluye finalmente el delito de blanqueo y especifica los mecanismos y procedimientos efectuados por los investigados para dar apariencia de legitimidad o bien legalidad a los recursos o bien activos de origen delictivo. De esta forma, describe una estrategia planeada bajo la dirección de Correa y Rizado regida por el principio de jerarquía y con la misión meridianamente definida de «enriquecimiento de su líder».

En esa operativa de blanqueo, el juez resalta el papel de sus aconsejes jurídicos asimismo investigados, la utilización de una compleja estructura de sociedades interpuestas, movimientos internacionales de dinero, como canales de blanqueo empleados a través de trasferencias internacionales, participación de no residentes en propiedad de sociedades nacionales, inversiones directas en el exterior, préstamos concedidos a no residentes, financiación concedida a filiales residentes, mezcla de dinero legítimo y también ilegal, inversiones en el campo inmobiliario y empleo masivo de efectivo como medio de pago.

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